伊拉克人被指控送回家700万美元

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05月

两名伊拉克人因涉嫌经营无牌转账业务而被捕,该业务向伊拉克发送了700多万美元。

39岁的Maitham Abdulla Jaber Al Samar和他的兄弟,38岁的Qassim Abdulla Jaber Al Samar,他们两人都被捕,他们在周五联邦法院首次出庭。

美国司法部长约翰萨瑟斯说,Maitham Al Samar在Alrafden交易中做生意,被指控在过去的两年半里向伊拉克汇款超过700万美元。

当局称,Qassim Al Samar是一家名为Wholly Smokes的烟草销售公司。

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Alrafden Transactions被列为与州官员的业务,并且无法验证是否存在全面抽烟,他们说。

官员说,一名男子周三在印第安纳州因类似指控被捕,他告诉联邦当局,他向Maitham Al Samar提供了资金,并将其送往伊拉克。

根据丹佛逮捕的一份宣誓证词,Maitham Al Samar利用丹佛的银行账户向约旦和科威特的账户汇款,然后将钱送到伊拉克。

宣誓书没有说明钱来自何处以及如何花钱。

联邦官员也在寻找在美国非法居住的伊拉克人。 美国移民和海关执法局发言人尼娜·普鲁内达说,该国有一些未披露的其他伊拉克人被要求向联邦调查局报告。

如果罪名成立,每个Al Samar兄弟可被判处最高五年监禁和25万美元罚款。